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证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2021-025号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票..的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票..的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会将听取《关于u0026lt;富士康工业互联网股份有限公司2020年度独立董事述职报告u0026gt;的汇报》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

关于本公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2021年3月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。

关于本公司监事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2021年1月4日和2021年3月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。

有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：Ambit Microsystems（Cayman）Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、鸿富锦精密工业（深圳）有限 公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises Limited、鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited 等关联股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票..（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票..（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票..进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票..网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票..或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1.1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本公司自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

(三)出席本次会议的股东或股东代理人，可于2021年6月7日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件1.2）送达本公司。本公司股东可通过邮寄、邮件等方式将上述回复送达本公司。

(四)现场会议登记时间为2021年6月8日13点00分至14点00分，14点00分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

(五)现场会议登记地点为广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层。

六、 其他事项

(一)会议联系方式：

地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦50层

富士康工业互联网股份有限公司董事会办公室

会务常设联系人：李慧骏

电话：0755-2812 9588 转 67771

电子邮箱：ir@fii-foxconn.com

(二)本次会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

2021年3月30日

附件1.1：授权委托书

附件1.2：富士康工业互联网股份有限公司2020年年度股东大会回复

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

富士康工业互联网股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月8日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”或填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1.2：

富士康工业互联网股份有限公司2020年年度股东大会回复

注：1.上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

2.上述回复在填妥及签署后，请于2021年6月7日或之前通过专人、邮寄、传真方式送达本公司。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2021-016号

富士康工业互联网股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月18日以书面形式发出会议通知，于2021年3月28日在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由李军旗董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年年度报告》及摘要的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2020年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

同意以实施2020年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2021年3月30日，公司总股本19,872,376,866股，扣除拟回购注销的限制性股票4,071,900股，以19,868,304,966股为基数计算，合计拟派发现金红利4,967,076,241.50元（含税），占2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的28.50%。独立董事就此已发表同意的独立意见。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，对公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明如下：

公司所处行业技术及产品存在更新迭代速度快的特征，因此公司必须加大研发力度，保持持续创新的能力，不断推出新产品以满足市场需求。为应对宏观经济的波动及行业波动的影响，在充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，以及重大资金支出安排等因素，公司提出本次2020年度利润分配方案。

公司将根据公司发展战略和年度工作计划，将留存的未分配利润用于公司的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，持续拓展公司业务，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

独立董事对现金分红水平较低的合理性发表的独立意见：考虑到近期宏观经济及行业波动大，且公司处于研发投入较大，重大项目投入较多的时期，2020年度现金分红比例与公司发展战略和工作计划相适应，有利于保障公司的长远发展。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2021-020号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

六、 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-021号）。

七、 关于富士康工业互联网股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案

议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王健民已回避表决。

同意授权公司及子公司2021年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计2,692,019万元，有效期至2021年年度股东大会召开之日止。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-022号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、 关于公司开展2021年度衍生性商品交易业务的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

同意公司及子公司在2021年度开展累计未结清契约总余额不超过人民币415亿元的衍生性商品交易业务，独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2021年度衍生性商品交易业务的公告》（公告编号：临2021-023号）。

九、 关于募集资金投资项目调整、变更及延期的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

公司根据首次公开发行募投项目实际实施的内外部情况，结合公司“智能制造+工业互联网”双轮驱动的发展战略，为顺应行业发展趋势和技术迭代要求，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，对募投项目进行逐一检视，调整项目投资总额或投入明细，或变更部分募投项目，并结合实际情况调整部分项目建设期。另外，结合实际情况，终止部分募投项目并新设部分项目。

独立董事就此已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整、变更及延期的公告》（公告编号：临2021-024号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、 关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2020年年度股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

公司2020年年度股东大会拟于2021年6月8日（星期二）召开，具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-025号）。

二二一年三月三十日

公司代码：601138 公司简称：工业富联

富士康工业互联网股份有限公司

2020年度内部控制评价报告

富士康工业互联网股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：富士康工业互联网股份有限公司、富泰华精密电子(郑州)有限公司、深圳裕展精密科技有限公司、河南裕展精密科技有限公司、深圳富桂精密工业有限公司、富泰华精密电子(济源)有限公司、南宁富桂精密工业有限公司、山西裕鼎精密科技有限公司、鸿佰科技股份有限公司、鸿富锦精密电子(天津)有限公司、晋城富泰华精密电子有限公司、富宁精密组件有限公司、富裕精密组件有限公司、益新有限公司、弘佳有限公司、FUHONG Precision Component(BacGiang)Limited、Foxconn Precision International Limited、Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.、Cloud Network Technology USA Inc.、IPL International Limited、FOXCONN CZ s.r.o.等。

2. 纳入评价范围的单位占比：

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、融资管理、投资管理、采购业务、存货管理、生产管理、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

采购业务、销售业务、生产管理、存货管理、研究与开发、资产管理、资金管理、财务报告等。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6. 是否存在法定豁免

□是 √否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及财政部同证监会、审计署、银监会、保监会制定的内部控制指引，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

说明：

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价和内部审计双层监督机制，一经发现缺陷立即制定整改方案，整合相关单位进行整改，并对后续整改情况进行追踪，使风险可控。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3. 一般缺陷

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

√适用 □不适用

2019年存在非财务报告内部控制一般缺陷，2020年度公司根据实际情况和管理要求，已经进行调整和改善，并将在后续工作中持续跟进。

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

母公司、子公司及全资控股公司的主要业务流程，已制订了符合企业内部控制基本规范及配套指引的制度程序及工作指引，且能遵循执行，但部份少数业务营运环节内控存在执行略微徧离，对控制目标未产生重大影响，已通过会议沟通、报告方式检讨在期后安排相关责任单位进行整改。公司及时跟进内控缺陷整改、持续优化内控制度流程、加强推动内控流程电子化，以提高内控制度执行力，并加强各级人员内控意识，以有效规避风险，保障内控有效。

3. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：李军旗

富士康工业互联网股份有限公司

2021年3月28日

本文到此结束，希望对大家有所帮助。